EE.UU. demanDa al gigante de las criptomonedas Binance por violar normas bursátiles
SEC. Acusada de compraventa de activos cripto en plataformas no registradas en el país.
Agencias
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) demandó a Binance, la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, por violar con sus operaciones una serie de normas en el país.
La demanda, presentada en un tribunal federal de Washington, acusa a la empresa de gestionar de forma irregular fondos de sus usuarios y de mentir a inversores y reguladores, entre otras cosas.
La SEC presentó en total 13 cargos contra Binance y contra su fundador, Changpeng Zhao, a quienes acusa de ignorar de forma descarada las leyes bursátiles estadounidenses y de ganar miles de millones de dólares a cambio de poner en "riesgo significativo" los activos de sus clientes.
"Zhao y las entidades de Binance no sólo conocían las normas, sino que conscientemente decidieron evadirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores, todo en un intento por maximizar sus propios beneficios", señaló en un comunicado el presidente del regulador, Gary Gensler.
En una demanda de 136 páginas, la SEC denuncia que Binance ha estado ofreciendo de forma ilegal en EE.UU. la compraventa de activos cripto en plataformas no registradas en el país y mintiendo sobre sus supuestos sistemas de vigilancia y control.
"red de engaños"
Además, asegura que la empresa ha gestionado de forma inapropiada fondos de los clientes, incluso desviándolos sin su conocimiento a otra firma independiente, pero también controlada por Zhao.
Según Gensler, el multimillonario de origen chino y Binance crearon una "amplia red de engaños, conflictos de intereses, ocultación y evasión calculada de la ley".
El caso abierto por la SEC se dirime por vía civil, pero algunas acusaciones son parecidas a las que llevaron a la caída de la plataforma de criptomonedas FTX y a cargos penales contra su fundador, Sam Bankman-Fried; por ejemplo, el supuesto uso de fondos de clientes para financiar otras operaciones.
En aquel caso, parte del dinero de los clientes se desvió sin su conocimiento al brazo inversor de FTX, Alameda Research, mientras que en este la demanda asegura que por Merit Peak, firma de inversión controlada por Zhao, han pasado más de 20.000 millones de dólares desde que Binance empezó a operar en EE.UU., entre los que figuran fondos de usuarios.
En Twitter, Zhao dijo que la empresa ofrecerá una respuesta una vez que tenga tiempo de estudiar la demanda y que tomó medidas para asegurar que todos los sistemas se mantengan estables, incluida la retirada y el depósito de fondos.
La acción presentada por la SEC se suma a otra de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos.